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Maurice sort de la liste grise du GAFI

21 oct 2021 | PAR La rédaction
communiqué en anglais du ministère mauricien des Services Financiers et de la Bonne gouvernance. - DA
Les autorités mauriciennes et le secteur financier de l’ile peuvent pousser un ouf de soulagement : Maurice, comme le Bostwana, est sortie de la liste grise du Groupe d’action financière (GAFI). Prochain objectif ? Sortir de la liste noire de l’Union européenne.

La rumeur bruissait depuis une semaine et le communiqué émis en début de soirée du ministère des Services Financiers et de la Bonne gouvernance l’a confirmé :  Maurice est sortie de la liste grise du Groupe d’action financière (GAFI). Celui-ci salue les progrès significatifs de l’île dans l'amélioration et le renforcement de son régime en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB/FT). 

C’est en février 2020 que le GAFI, un organisme intergouvernemental de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, a placé Maurice sur liste de « Juridictions sous surveillance accrue », dénommée « Liste grise ». Afin d’en sortir, Maurice a été invitée par le GAFI de mettre en œuvre un plan d'action pour renforcer l'efficacité de son système de LBC/FT. Ce plan d'action comprenait, entre autres, la mise en œuvre d'une supervision fondée sur les risques des entreprises et professions non financières désignées (EPNFD) du secteur, sur un accès rapide à des informations de base et sur les bénéficiaires effectifs précises par les autorités compétentes, la formation des forces de l'ordre et agences pour mener des enquêtes financières et la mise en œuvre adéquate de sanctions financières ciblées par le biais de la sensibilisation et de la supervision.
Une délégation du GAFI a effectué, du 13 au 15 septembre 2021, une visite sur place pour vérifier l’état d’avancement de la mise en conformité. Cette visite a donc acté les efforts de l’île pour se mettre en conformité de son régime en matière de lutte contre le LCB/FT .
Pour cela, Maurice a collaboré avec le GAFI et le Groupe anti-blanchiment de l'Afrique orientale et australe (ESAAMLG). Maurice a également bénéficié de l'assistance technique de l'Union européenne à travers la Facilité mondiale de LBC/FT de l'UE, de l'Agence allemande pour la coopération internationale (GIZ), du Royaume-Uni, de la France, du FMI, de l'ONUDC, de la Banque mondiale et d'autres organisations internationales.

Ci-dessous le communiqué en anglais du ministère mauricien des Services Financiers et de la Bonne gouvernance

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